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1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/05/053.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項： 1.108年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。 4.私募有價證券辦理情形報告。 5.修訂「誠信經營守則」報告。 6.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增) 7.修訂「企業社會責任實務守則」報告。(新增) 8.修訂「董事會議事規則」報告。二、承認事項： 1.承認108年度財務報表及營業報告書案。 2.承認108年度虧損撥補案。三、討論事項： 1.修訂「股東會議事規則」案。 2.修訂「公司章程」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/03/076.停止過戶截止日期:109/05/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>